EU wil elf cryptoplatformen verbieden in sancties tegen Rusland

De Europese Unie heeft voorgesteld om transacties met elf cryptoplatformen te verbieden, als onderdeel van een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Met de maatregel wil Brussel voorkomen dat Russische bedrijven en personen via cryptomunten internationale sancties kunnen omzeilen. Het voorstel maakt deel uit van het 21e sanctiepakket dat de EU sinds de Russische invasie van Oekraïne heeft opgesteld.

EU breidt sancties uit naar de cryptosector

Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor het Europese buitenlandbeleid, maakte bekend dat de EU haar aanpak van cryptodiensten verder wil aanscherpen. Volgens Kallas omvat het nieuwe pakket maatregelen tegen banken, oliehandelaren, wapenfabrikanten en andere organisaties die Rusland financieel of economisch ondersteunen. Daarnaast wil de Europese Commissie transacties op elf cryptoplatformen verbieden. De namen van de betrokken cryptobedrijven zijn nog niet openbaar gemaakt.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verklaarde dat het voorstel ook sancties bevat tegen 31 extra Russische banken en twintig organisaties buiten Rusland. Daaronder vallen banken, cryptoplatformen en oliehandelaren die volgens de EU hebben geholpen bij het omzeilen van bestaande sancties.

Cryptobedrijven steeds vaker een doelwit

Met het nieuwe voorstel richt de EU zich nadrukkelijker op de cryptosector. Europese beleidsmakers maken zich al langer zorgen dat digitale tegoeden worden gebruikt om de financiële beperkingen te ontwijken die zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

De voorgestelde maatregelen laten zien dat cryptoplatformen steeds vaker onderdeel worden van internationale sanctieprogramma’s. Waar eerdere sancties vooral waren gericht op banken en energiebedrijven, komen nu ook cryptobedrijven onder verscherpt toezicht te staan.

Britse sancties tegen HTX mogelijk een voorbode

Het Europese voorstel volgt op sancties die het Verenigd Koninkrijk eind mei oplegde aan Huobi Global, het Panamese bedrijf achter cryptobeurs HTX. De Britse autoriteiten stelden dat er voldoende aanwijzingen waren dat het bedrijf financiële diensten had geleverd aan netwerken met banden met Rusland. Daarbij werden onder meer A7 Limited Liability Company en cryptobeurs Garantex genoemd, twee organisaties die al eerder op sanctielijsten terechtkwamen.

HTX heeft de beschuldigingen ontkend en benadrukt dat de gesanctioneerde entiteit geen onderdeel uitmaakt van de operationele handelsactiviteiten van het platform.

Rapport wijst op miljarden aan risicovolle transacties

De discussie rond HTX kreeg extra aandacht door een rapport van blockchain-analysebedrijf Global Ledger. Volgens het onderzoek heeft het platform tussen 2021 en mei 2026 ongeveer 21,06 miljard dollar aan risicovolle cryptostromen verwerkt. Van dat bedrag zou minstens 7,64 miljard dollar verbonden zijn geweest aan Russische hoogrisico-entiteiten en darknetmarkten. Het rapport noemt onder meer Garantex, Grinex, A7A5 en de voormalige darknetmarktplaats Hydra.

Toezichthouders zien dergelijke transacties als een mogelijk risico voor de handhaving van internationale sancties. Tegelijk betekent een link met een risicovolle partij niet automatisch dat alle betrokken transacties illegaal zijn.

Kritiek vanuit de sector op brede sancties

De Britse sancties tegen HTX leidden ook tot kritiek vanuit de blockchainsector. Verschillende onderzoekers en compliance-experts waarschuwen dat sancties tegen volledige handelsplatformen onbedoelde gevolgen kunnen hebben voor reguliere gebruikers.

Volgens hen bestaat het risico dat legitieme klanten worden geraakt, terwijl kwaadwillenden eenvoudig kunnen uitwijken naar andere diensten. Daarnaast vrezen sommige experts dat opsporingsinstanties minder zicht krijgen op verdachte transacties wanneer die zich verplaatsen naar minder transparante platforms.

Goedkeuring lidstaten nog vereist

Het nieuwe sanctiepakket moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie. Wanneer het voorstel wordt aangenomen, zou dit een van de meest ingrijpende Europese maatregelen tot nu toe zijn tegen cryptoplatformen die worden verdacht van betrokkenheid bij het omzeilen van sancties tegen Rusland.

De plannen onderstrepen tegelijk de groeiende rol van de cryptosector in geopolitieke en financiële vraagstukken, waarbij overheden wereldwijd steeds scherper toezien op de manier waarop digitale tegoeden worden gebruikt.