De door de Verenigde Staten gesanctioneerde cryptobeurs Garantex Europe heeft mogelijk al maanden voor de recente maatregelen een plan klaarliggen gehad om haar activiteiten voort te zetten. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van blockchain-inlichtingenbureau TRM Labs.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde via het Office of Foreign Assets Control (OFAC) donderdag opnieuw sancties op aan Garantex, samen met opvolger Grinex. De beurs wordt door autoriteiten in verband gebracht met het witwassen van winsten uit ransomware-aanvallen, transacties op darknetmarkten en andere illegale geldstromen. Volgens het OFAC verwerkte Garantex tussen 2019 en maart 2025 miljarden dollars aan cryptotransacties.
Ondanks een internationale inbeslagname van de infrastructuur in maart 2025, lijken de sancties weinig effect te hebben. Uit gegevens van de Kirgizische overheid blijkt dat Grinex al in december 2024 werd opgericht, ruim voor de operatie, en klaarstond om de activiteiten van Garantex over te nemen.
Ook verplaatsten wallets van Garantex in januari 2025 al geld naar de aan de Russische roebel gekoppelde stablecoin A7A5. Volgens TRM Labs wijst dit erop dat het bedrijf op de hoogte was van de op handen zijnde handhavingsacties en bewust een sanctiebestendig betalingssysteem voorbereidde.
TRM Labs stelt dat de overgang naar Grinex zorgvuldig was gepland. Direct na de inbeslagname begonnen Telegram-kanalen die aan Garantex verbonden waren, Grinex te promoten als een betrouwbaar alternatief met vergelijkbare functies.
Daarnaast speelde de cryptobeurs Meer mogelijk een rol bij het omzeilen van de sancties. Deze beurs werd in dezelfde periode als Grinex en A7A5 geregistreerd en zag na de sluiting van Garantex een sterke stijging in handelsvolume. Dit wijst volgens TRM Labs op gebruik als extra kanaal voor het verplaatsen van illegale fondsen.
De introductie van de A7A5-token was cruciaal in de overgang van Garantex naar Grinex. Met deze stablecoin konden bevroren klanttegoeden snel worden vrijgegeven en verplaatst, waardoor de impact van de sancties aanzienlijk werd beperkt.
TRM Labs noemt de verwevenheid tussen Garantex, Grinex en A7A5 een belangrijk voorbeeld van hoe fiat-gekoppelde tokens met ondoorzichtige governance kunnen worden gebruikt om sancties te omzeilen. Volgens het bureau laat deze zaak zien dat dergelijke tokens, die vaak als reguliere betaal- of compensatiemiddelen worden gepresenteerd, een centrale rol kunnen spelen in het faciliteren van illegale transacties wanneer ze worden ingezet binnen gesanctioneerde netwerken.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Gratis opslag verdwijnt bij BLOX. Gebruikers moeten kiezen: betalen voor veiligheid of ongevraagd meedoen aan een earn-programma met risico’s.
Binance onderzoekt een terugkeer in de VS. Oprichter Changpeng Zhao kreeg gratie, maar raakt mogelijk zijn belang kwijt.
Coinbase breidt zijn platform uit met aandelen en voorspellingsmarkten en wil zo uitgroeien tot een alles-in-één handelsapp.
Peter Schiff waarschuwt: Bitcoin is een tikkende tijdbom. Ondertussen blijft goud stijgen en kopen institutionelen de dip.
Elon Musks AI Grok voorspelt waar de XRP koers op 30 november 2025 staat. Wat zeggen de cijfers, en wat zijn de risico’s?
Alle voorwaarden voor een bullmarkt voor Bitcoin en crypto lijken aanwezig, maar de koersen blijven achter. Wat is er aan de hand?
