De door de Verenigde Staten gesanctioneerde cryptobeurs Garantex Europe heeft mogelijk al maanden voor de recente maatregelen een plan klaarliggen gehad om haar activiteiten voort te zetten. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van blockchain-inlichtingenbureau TRM Labs.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde via het Office of Foreign Assets Control (OFAC) donderdag opnieuw sancties op aan Garantex, samen met opvolger Grinex. De beurs wordt door autoriteiten in verband gebracht met het witwassen van winsten uit ransomware-aanvallen, transacties op darknetmarkten en andere illegale geldstromen. Volgens het OFAC verwerkte Garantex tussen 2019 en maart 2025 miljarden dollars aan cryptotransacties.
Ondanks een internationale inbeslagname van de infrastructuur in maart 2025, lijken de sancties weinig effect te hebben. Uit gegevens van de Kirgizische overheid blijkt dat Grinex al in december 2024 werd opgericht, ruim voor de operatie, en klaarstond om de activiteiten van Garantex over te nemen.
Ook verplaatsten wallets van Garantex in januari 2025 al geld naar de aan de Russische roebel gekoppelde stablecoin A7A5. Volgens TRM Labs wijst dit erop dat het bedrijf op de hoogte was van de op handen zijnde handhavingsacties en bewust een sanctiebestendig betalingssysteem voorbereidde.
TRM Labs stelt dat de overgang naar Grinex zorgvuldig was gepland. Direct na de inbeslagname begonnen Telegram-kanalen die aan Garantex verbonden waren, Grinex te promoten als een betrouwbaar alternatief met vergelijkbare functies.
Daarnaast speelde de cryptobeurs Meer mogelijk een rol bij het omzeilen van de sancties. Deze beurs werd in dezelfde periode als Grinex en A7A5 geregistreerd en zag na de sluiting van Garantex een sterke stijging in handelsvolume. Dit wijst volgens TRM Labs op gebruik als extra kanaal voor het verplaatsen van illegale fondsen.
De introductie van de A7A5-token was cruciaal in de overgang van Garantex naar Grinex. Met deze stablecoin konden bevroren klanttegoeden snel worden vrijgegeven en verplaatst, waardoor de impact van de sancties aanzienlijk werd beperkt.
TRM Labs noemt de verwevenheid tussen Garantex, Grinex en A7A5 een belangrijk voorbeeld van hoe fiat-gekoppelde tokens met ondoorzichtige governance kunnen worden gebruikt om sancties te omzeilen. Volgens het bureau laat deze zaak zien dat dergelijke tokens, die vaak als reguliere betaal- of compensatiemiddelen worden gepresenteerd, een centrale rol kunnen spelen in het faciliteren van illegale transacties wanneer ze worden ingezet binnen gesanctioneerde netwerken.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
In dit artikel leggen we uit wat de OKX Trading Bots precies zijn, hoe ze werken bij OKX en welke voor- én nadelen eraan kleven.
Crypto-handelsvolume zakt in november naar het laagste niveau sinds juni. Waarom mijden steeds meer handelaren juist nu de markt?
Upbit legt handel stil na verdachte Solana transacties, onderzoekt beveiligingslek en werkt aan herstel terwijl cryptomarkt opleeft.
Een rijke Bitcoiner van het eerste uur dumpt al zijn coins. Verwacht hij een nóg grotere crash dan we nu zien?
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
XRP daalt ondanks ETF-hype. We vroegen ChatGPT naar de koersverwachting voor 1 december met een verrassende uitkomst.
