India’s Narcotics Control Bureau (NCB) houdt actief toezicht op cryptocurrency-betalingen op het darknet als onderdeel van de voortdurende inspanningen om drugshandel in het land te bestrijden.
Dit werd onthuld door Nityanand Rai, de minister van Binnenlandse Zaken, tijdens een parlementaire discussie op 24 juli. Rai gaf inzicht in India’s huidige strategie om de import en interstatelijke verplaatsing van verdovende middelen te verminderen.
Uit gegevens van de NCB, de belangrijkste drugswethandhavings- en inlichtingendienst van India, blijkt dat het gebruik van cryptocurrencies bij drugscriminaliteit de afgelopen vijf jaar inconsistent is geweest. Het aantal gevallen van inbeslagname van drugs met betrekking tot het darknet en cryptocurrencies is echter sinds 2022 gestaag toegenomen.
Rai presenteerde 13 actieplannen tegen het groeiende probleem van drugshandel en narcoterrorisme in India, waarvan er twee specifiek gericht waren op het misbruik van cryptocurrencies. Hij verklaarde: “Er is een speciale taskforce voor darknet en cryptovaluta opgericht om verdachte transacties met betrekking tot drugs op het darknet te monitoren.”
Daarnaast faciliteert de NCB momenteel verschillende trainingsprogramma’s over digitale forensica, het darknet en cryptocurrency.
Volgens gegevens van het National Crime Records Bureau (NCRB) registreerde Punjab de meeste gevallen van drugshandel in India tussen 2020 en 2022.
Op 23 juli hield de Indiase minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, een toespraak over de begroting van de Unie voor 2024, waarin cryptocurrencies niet werden genoemd, waardoor de bestaande belastingregels nog een jaar ongewijzigd blijven.
De Financial Intelligence Unit van het Indiase ministerie van Financiën blokkeerde in januari 2024 Binance en verschillende andere offshore cryptobeurzen vanwege niet-naleving van de Anti-Money Laundering Act van het land. De Indiase overheid gaf de beurs echter de kans om haar diensten te hervatten, op voorwaarde dat ze een boete van $2 miljoen betaalde voor niet-naleving.
Binance was naar verluidt goed voor meer dan 90% van het Indiase cryptohandelsvolume vóór het verbod, maar is nu van plan om de Indiase markt opnieuw te betreden na goedkeuring van de Indiase financiële toezichthouder.
Trump voert de druk op de centrale bank op en eist een directe renteverlaging, terwijl dat steeds lastiger wordt met de stijgende olieprijzen
De federale rechtbank in Californië veroordeelde Michael Coberg tot 63 maanden celstraf en een schadevergoeding van 127.000 dollar.
Nieuwe analyse toont dat Amerikaanse goudreserves nog slechts 3% van de staatsschuld dekken, terwijl de schuld explosief blijft groeien.
Zit Bitcoin aan het einde van de bearmarkt en is de bodem bereikt? Als we de data mogen geloven zou dat laatste zomaar het geval kunnen zijn.
Amerikaanse economie verrast met onverwacht banenverlies terwijl groei werd verwacht. Nieuwe zorgen ontstaan over economische kracht en mogelijke impact op markten.
China stopt per direct export van diesel en benzine door conflict in de Perzische Golf, terwijl Aziatische landen hun energievoorraden veiligstellen.
