Nigeria beschuldigt Binance van terrorismefinanciering en witwassen

De spanningen tussen Nigeria en cryptobeurs Binance lopen steeds verder op. De Nigeriaanse overheid beschuldigt het platform nu officieel van het faciliteren van terrorismefinanciering, witwassen van geld en betalingen bij ontvoeringen. Volgens de regering zijn via Binance aanzienlijke bedragen doorgesluisd naar criminele netwerken.

Binance onder vuur in Nigeria, Afrika’s grootste cryptomarkt

De aantijgingen werden geuit door minister van Informatie, Alhaji Mohammed Idris. Hij stelt dat criminele bendes en terroristische groeperingen op grote schaal gebruik hebben gemaakt van Binance om illegale fondsen te verplaatsen.

“Als je geldstromen ziet tussen iemand die zogenaamd financiële transacties uitvoert in jouw land, en mensen die betrokken zijn bij destabiliserende activiteiten, dan is dat natuurlijk van belang,” aldus Idris.

De beschuldigingen komen kort na eerdere kritiek op Nigeria zelf. Binance-topman Tigran Gambaryan, hoofd beveiliging bij het bedrijf, beschuldigde de autoriteiten van chantage. Hij werd maandenlang vastgehouden in Nigeria, maar uiteindelijk vrijgelaten om gezondheidsredenen — een diplomatieke crisis met de VS kon zo worden vermeden.

$81 miljard rechtszaak en beschuldigingen stapelen zich op

De juridische strijd is inmiddels in volle gang. De Nigeriaanse overheid heeft een rechtszaak van maar liefst 81 miljard dollar aangespannen tegen Binance. Naast de aanklachten over terrorismefinanciering wordt het bedrijf ook beschuldigd van witwassen, belastingontduiking, en het ondermijnen van de waarde van de naira, de nationale munt van Nigeria.

De zaak onderstreept een bredere controverse: in opkomende economieën worden crypto-platforms enerzijds gezien als kans voor financiële inclusie, maar anderzijds ook als risico voor misbruik, instabiliteit en het verlies van monetaire controle.

Sleutelmarkt in gevaar voor Binance

Nigeria geldt als een van de grootste cryptomarkten in Afrika en is voor Binance strategisch van groot belang. De toenemende juridische en politieke druk in het land kan echter grote gevolgen hebben voor de positie van het bedrijf op het continent.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!