De bekende crypto-detective ZachXBT, heeft opnieuw een bijzondere ontdekking gedaan. Door een ruzie in een Telegram groep kon hij adressen en anonieme personen achterhalen die mogelijk betrokken zijn geweest bij gestolen cryptocurrencies. Al snel verscheen er een bijzondere naam, die flink wat vraagtekens opriep.
Op socialmediaplatform X deelde ZachXBT zijn recente bevindingen. In een Telegram kanaal kregen twee gebruikers ruzie over hoeveel crypto ze beheerde.
Een gebruiker met de naam “Lick” besloot daarop zijn wallet te delen, waar 23 miljoen dollar aan crypto in stond. Tijdens de live sessie waarin hij dit deelde, verplaatste Lick nog eens 6,7 miljoen dollar aan Ethereum naar zijn wallet.
De getoonde wallet was volgens ZachXBT betrokken bij de eerdere ongewone transacties. Hierdoor kon hij dit eenvoudig linken aan de ruziënde gebruiker. En deze transactie was pas slechts het begin.
De wallet van Lick ontving in maart 2024 al 24,9 miljoen dollar aan crypto vanuit een wallet die onder controle stond van de Amerikaanse overheid.
Die munten bleken afkomstig te zijn uit de Bitfinex-hack van 2016 en waren eerder door justitie in beslag genomen. De overheid wilde deze fondsen vorig jaar nog teruggeven.
ZachXBT wist vervolgens te achterhalen dat Lick in werkelijkheid John Daghita was, oftewel de zoon van Dean Daghita. Deze laatste is de huidige CEO van cryptobeheerder CMDSS. Een bedrijf dat eerder al in opspraak was.
In oktober 2024 werd de cryptobeheerder gekozen door de United States Marshalls om zogenaamde “Class 2-4” activa van de overheid te beheren. Hieronder vallen ook cryptomunten die niet worden verhandeld op de grote crypto-exchanges.
Het bedrijf van Daghita senior blijft op dit moment muisstil over de bevindingen. Tegelijkertijd is er ook niets naar buiten gekomen over het feit of de openbare aanklager in Amerika een onderzoek begint. De tijd zal dus uitwijzen of “Lick” zomaar weg zal komen met deze verdachte transacties.
Hoewel de focus hier vooral op John Daghita ligt, stond CMDSS eerder ook al in de spotlight. Voordat zij de crypto mochten beheren, werkten de US Marshalls samen met Wave Digital Assets. Na de overstap diende dit bedrijf een protest in bij het Government Accountability Office (GAO).
Volgens hen zou CMDSS de benodigde registraties missen voor het toezicht en zou er sprake zijn geweest van verstrengelde belangen door een voormalig werknemer van de US Marshalls. Het GAO ontkende uiteindelijk de aantijgingen, waardoor de toewijzing van het contract gewoon bleef staan.
Alleen voor nieuwe gebruikers: ontvang 10 XRP gratis bij je aanmelding. Bitvavo en Newsbit geven je tijdelijk een welkomstbonus ter waarde van tientallen euro’s.
Open een gratis account en handel voor minimaal 100 euro om je cadeau te activeren.
👉 Open nu een account en ontvang 10 XRP gratis
Meer dan 1,5 miljoen gebruikers vertrouwen al op Bitvavo.
Claim 10 XRP gratis Je wordt doorgestuurd naar
Zes EU-landen willen één Europese toezichthouder voor grote beurzen. Het plan kan ook gevolgen hebben voor crypto-beurzen in Europa.
Amerikaanse rechter blokkeert dagvaardingen tegen Fed-voorzitter Jerome Powell wegens gebrek aan bewijs, terwijl ministerie van Justitie aankondigt in beroep te gaan.
Nieuwe PCE-cijfers zetten de markt onder druk. De kans op een snelle renteverlaging slinkt terwijl olieprijzen en inflatie oplopen.
Zit Bitcoin aan het einde van de bearmarkt en is de bodem bereikt? Als we de data mogen geloven zou dat laatste zomaar het geval kunnen zijn.
Amerikaanse economie verrast met onverwacht banenverlies terwijl groei werd verwacht. Nieuwe zorgen ontstaan over economische kracht en mogelijke impact op markten.
China stopt per direct export van diesel en benzine door conflict in de Perzische Golf, terwijl Aziatische landen hun energievoorraden veiligstellen.
