Familie uit Iraanse top heeft grootste cryptobeurs van het land in handen

De grootste crypto-exchange van Iran, Nobitex, blijkt te zijn opgericht door twee broers uit een invloedrijke politieke familie met directe banden met de hoogste machtskringen van het land. Dat meldt Reuters op basis van uitgebreid onderzoek naar de oprichters en geldstromen achter het platform.

Nobitex werd in 2018 opgericht door Ali en Mohammad Kharrazi, die volgens Reuters opereerden onder een alternatieve achternaam. Sindsdien groeide de exchange uit tot de dominante speler binnen de Iraanse cryptomarkt. Het platform claimt ongeveer 11 miljoen gebruikers en verwerkt naar eigen zeggen circa 70 procent van alle cryptoactiviteit in Iran.

Politieke connecties en geldstromen

Reuters stelt dat de familie Kharrazi nauw verweven is met de Iraanse machtsstructuur. Hun grootvader had een positie binnen de Raad van Experts, het orgaan dat de hoogste leider van Iran kiest. Hun vader was volgens het onderzoek betrokken bij de opbouw van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

Uit blockchainanalyses blijkt dat sinds de oprichting honderden miljoenen dollars aan transacties via Nobitex zijn verlopen die gelinkt worden aan gesanctioneerde staatsentiteiten. Daarbij worden onder meer de Iraanse centrale bank en de IRGC genoemd.

Analysebedrijven zoals Elliptic, Chainalysis en Crystal Intelligence komen tot uiteenlopende schattingen, variërend van tientallen miljoenen tot honderden miljoenen dollars. Volgens Elliptic stuurden wallets van de Iraanse centrale bank in de eerste helft van 2025 alleen al circa 347 miljoen dollar naar Nobitex.

Voor veel Iraniërs fungeert Nobitex als toegangspoort tot digitale activa zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), mede door de uitsluiting van Iran uit delen van het internationale banksysteem.

Actief tijdens conflict en buiten sanctielijsten

Nobitex ontkent directe banden met de overheid en stelt dat eventuele verdachte transacties slechts een “zeer klein deel van het totale volume” vormen. Volgens het bedrijf vonden deze transacties plaats zonder medeweten van het management.

Opvallend is dat Nobitex operationeel bleef tijdens de recente Amerikaans-Israëlische oorlog en de daaropvolgende internetblokkade in Iran. Data van analysebedrijven wijzen erop dat het platform in die periode meer dan 100 miljoen dollar aan transacties verwerkte.

Tegelijkertijd staat Nobitex niet op sanctielijsten van westerse overheden. Dat is opvallend, omdat de Verenigde Staten op 28 april nieuwe maatregelen aankondigden tegen het Iraanse “schaduwbankensysteem”.

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren noemde de bevindingen een “knipperend rood waarschuwingssignaal”. Zij stelde dat tegenstanders digitale activa gebruiken om kapitaal buiten het door de VS geleide financiële systeem te verplaatsen. Eerder kwam ook Binance in opspraak vanwege transacties ter waarde van miljarden dollars voor Nobitex-gebruikers, ondanks geldende sancties.