De Vietnamese politie heeft de grootste cryptofraudezaak in de geschiedenis van het land ontmanteld. De leider, Nguyen Van Ha (45) uit Gia Lai, en meerdere medeplichtigen zijn gearresteerd. Zij zouden achter een miljardenpiramidespel zitten rond de digitale munt Paynet Coin (PAYN).
Duizenden slachtoffers in Vietnam en daarbuiten werden via een illegaal multilevelmarketingnetwerk misleid. Websites als FMCPAY.com en AFF2024.com beloofden maandelijkse rendementen van 5% tot 9% en extra commissies voor nieuwe investeerders. In werkelijkheid werd het geld van nieuwe deelnemers gebruikt om eerdere inleggers te betalen – een klassiek piramidespel.
Hoewel Ha geen IT-achtergrond had, huurde hij ontwikkelaars in om de PAYN-blockchain te bouwen. Die kwam met een professioneel ogend beloningssysteem om de indruk van legitimiteit te wekken. Volgens de autoriteiten werd ook onterecht beweerd dat PAYN gebruikt kon worden voor het boeken van vluchten en hotels, en dat de munt geregistreerd stond op een Amerikaanse beurs.
De groep organiseerde luxe seminars in vijfsterrenhotels om vertrouwen te winnen. PAYN werd daar gepresenteerd als een veilige en winstgevende belegging. Op het moment van de arrestaties stroomde er nog steeds geld binnen, ook van investeerders uit landen als India en de Filipijnen. Ha zou persoonlijk ongeveer 200 miljoen dollar hebben buitgemaakt.
De politie heeft voor 38 miljoen dollar aan bezittingen bevroren, waaronder contant geld, vreemde valuta en onroerend goed. In totaal zijn er twintig mensen gearresteerd. Ha, zijn plaatsvervanger Phan Viet Lap en anderen worden aangeklaagd voor het overtreden van MLM-wetten en het onrechtmatig toe-eigenen van eigendommen via elektronische netwerken.
Volgens blockchainbeveiliger CertiK bedroegen de wereldwijde verliezen door cryptohacks, fraude en andere digitale oplichtingspraktijken in de eerste helft van 2025 2,47 miljard dollar. Ondanks een daling in het tweede kwartaal ligt het totaal dit jaar al bijna 3% hoger dan in 2024. Na terugvorderingen van 187 miljoen dollar blijft het verlies steken op circa 2,2 miljard dollar.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
De CFTC keurt gereguleerde spot-cryptohandel goed. Bitcoin en Ethereum mogen nu verhandeld worden op officiële Amerikaanse futuresbeurzen.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
XRP daalt ondanks ETF-hype. We vroegen ChatGPT naar de koersverwachting voor 1 december met een verrassende uitkomst.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
