De politie van de Vietnamese provincie Nghe An heeft op 4 oktober een internationaal opererend netwerk van crypto-oplichters ontmanteld. Dit netwerk werd geleid door buitenlandse criminelen en richtte zich op fraude via cryptovaluta. Tijdens de operatie zijn vijf verdachten gearresteerd, waarvan twee Vietnamezen direct gelinkt werden aan de bende.
De oplichters gebruikten geraffineerde methodes om slachtoffers op te lichten. Een van de bendeleden reisde in september 2023 naar Laos om zich bij de groep aan te sluiten. In februari creëerden zij valse Facebook-accounts om slachtoffers in een nep-romance te betrekken en hen vervolgens te verleiden tot investeringsfraude.
Een man uit Ho Chi Minhstad werd het slachtoffer van deze oplichtingspraktijken. De oplichters overtuigden hem om grote bedragen te investeren in “Biconomynft”, een frauduleus platform dat torenhoge rendementen beloofde. In totaal werd hij voor meer dan 17,6 miljard Vietnamese dong (ongeveer $700.000) opgelicht.
De bende gebruikte een veelvoorkomende strategie bij investeringsfraude: in eerste instantie werden kleine winsten uitgekeerd om vertrouwen op te bouwen. Zodra slachtoffers grotere bedragen hadden geïnvesteerd, blokkeerden de oplichters hun rekeningen en konden ze niet meer bij hun tegoeden.
De zaak in Nghe An staat niet op zichzelf. Onlangs werkten Zuid-Koreaanse en Vietnamese autoriteiten samen om een andere oplichtersbende te ontmantelen die verantwoordelijk was voor de diefstal van meer dan 10 miljard Zuid-Koreaanse won ($7,5 miljoen). Deze bende gebruikte cryptophishing om 230 slachtoffers op te lichten. Na het analyseren van 300.000 verdachte transacties arresteerden de autoriteiten 86 verdachten.
Met deze arrestaties laat de Vietnamese politie zien dat zij de strijd tegen internationale crypto-oplichtingsbendes serieus neemt. De samenwerking met buitenlandse autoriteiten wordt versterkt, en het aantal arrestaties blijft stijgen.
Maak een account bij Bitvavo. Stort 10 euro en ontvang een welkomstcadeau van 10 euro helemaal gratis. En dat is niet alles – je betaalt gedurende 7 dagen ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties. Start nu!
Nieuwe analyse toont dat Amerikaanse goudreserves nog slechts 3% van de staatsschuld dekken, terwijl de schuld explosief blijft groeien.
De manier waarop internationale bankregels cryptocurrencies behandelen, staat steeds meer ter discussie.
Amerikaanse en Europese autoriteiten hebben een grote cybercriminele infrastructuur ontmanteld.
Zit Bitcoin aan het einde van de bearmarkt en is de bodem bereikt? Als we de data mogen geloven zou dat laatste zomaar het geval kunnen zijn.
Amerikaanse economie verrast met onverwacht banenverlies terwijl groei werd verwacht. Nieuwe zorgen ontstaan over economische kracht en mogelijke impact op markten.
China stopt per direct export van diesel en benzine door conflict in de Perzische Golf, terwijl Aziatische landen hun energievoorraden veiligstellen.
