Krijg nu €10 gratis crypto bij Bitvavo met een storting van slechts €10
Begin nuIn een recente ontwikkeling hebben Nederlandse autoriteiten een 26-jarige man gearresteerd op verdenking van fraude, verduistering en witwassen in verband met het online gokplatform ZKasino.
De arrestatie, uitgevoerd door de Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD) op 29 april, is de eerste in deze omvangrijke zaak waarbij beleggers meer dan 33 miljoen dollar aan digitale activa verloren.
Voor ruim $11 miljoen in beslag genomen
Uit een rapport van de FIOD, gedateerd 3 mei, blijkt dat er voor ruim 11,4 miljoen euro aan cryptovaluta, onroerend goed en luxe auto’s in beslag is genomen. Het ZKasino-platform, dat zichzelf presenteerde als een beloftevol blockchain-gebaseerd gokplatform, beloofde aanvankelijke investeerders hun inleg binnen 30 dagen te retourneren. Echter, uit de details van het slimme contract blijkt dat het platform nooit van plan was om de gelden terug te betalen.
De situatie escaleerde toen op 20 april aan het licht kwam dat alle 10.515 ETH door ZKasino waren overgemaakt naar het Lido-stakingprotocol. Verder onderzoek toonde aan dat het platform ook de bewoording op zijn website had aangepast, waarbij een eerdere belofte om de ETH te retourneren werd verwijderd.
Verdenkingen van fraude eerder aangewakkert
De arrestatie volgt op een reeks gebeurtenissen waarbij ZKasino in maart beweerde een financieringsronde van Serie A te hebben afgesloten bij een waardering van 350 miljoen dollar, met steun van prominente namen zoals crypto-exchange MEXC en durfkapitaalfirma Big Brain Holdings. Big Brain Holdings heeft echter ontkend te hebben geïnvesteerd in ZKasino, wat de verdenkingen van fraude verder aanwakkert.
De verdachte blijft voorlopig vastzitten; zijn hechtenis is met veertien dagen verlengd voor verder onderzoek. De identiteit van de verdachte is nog niet officieel bevestigd, maar er wordt binnen de cryptogemeenschap druk gespeculeerd over wie hij zou kunnen zijn.
Regulatie nieuws
![Rechter geeft groen licht: Coinbase aangeklaagd voor misleiding aandeelhouders Rechter geeft groen licht: Coinbase aangeklaagd voor misleiding aandeelhouders](https://newsbit.nl/app/uploads/2023/02/AdobeStock_462414486-scaled.webp)
Rechter geeft groen licht: Coinbase aangeklaagd voor misleiding aandeelhouders
Federale rechter wijst poging van Coinbase af om groepsrechtszaak van aandeelhouders te verwerpen, met focus op SEC-vervolging en koersdalingen.
![Ripple vraagt uitstel boete: Kans op beroep flink toegenomen Ripple vraagt uitstel boete: Kans op beroep flink toegenomen](https://newsbit.nl/app/uploads/2023/11/Brad-garlinghouse-ripple.webp)
Ripple vraagt uitstel boete: Kans op beroep flink toegenomen
Ripple vraagt uitstel van boetebetaling aan SEC, mogelijk hoger beroep in juridische strijd. Onzekerheid voor XRP-investeerders blijft toenemen.
![Telegram-oprichter Pavel Durov doorbreekt stilte na arrestatie Telegram-oprichter Pavel Durov doorbreekt stilte na arrestatie](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/04/Telegram-scaled.webp)
Telegram-oprichter Pavel Durov doorbreekt stilte na arrestatie
Telegram-oprichter Pavel Durov reageert op zijn arrestatie in Frankrijk, bekritiseert autoriteiten en benadrukt Telegram’s inzet voor vrijheid van meningsuiting.
Meest gelezen
![De Bitcoin Bull Run is over en Altseason zal nooit plaatsvinden De Bitcoin Bull Run is over en Altseason zal nooit plaatsvinden](https://newsbit.nl/app/uploads/2024/06/AdobeStock_772899371-646x362.webp)
De Bitcoin Bull Run is over en Altseason zal nooit plaatsvinden
Crypto-handelaar “Crypto Crusader” bespreekt de onvoorspelbare aard van de cryptomarkt en benadrukt het belang van geduld en discipline.
![Onbekende cryptohandelaar verandert in drie dagen $1.200 in $10 miljoen Onbekende cryptohandelaar verandert in drie dagen $1.200 in $10 miljoen](https://newsbit.nl/app/uploads/2024/08/AdobeStock_588912487-646x431.webp)
Onbekende cryptohandelaar verandert in drie dagen $1.200 in $10 miljoen
Ontdek hoe een investeerder $1.200 omzet in $10 miljoen in drie dagen en wat dit betekent voor de altcoin-markt.
![Waarom daalt de Bitcoin koers vandaag plotseling? Waarom daalt de Bitcoin koers vandaag plotseling?](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/09/AdobeStock_504612861-scaled.webp)
Waarom daalt de Bitcoin koers vandaag plotseling?
Ontdek wat er gebeurde met de Bitcoin koers vandaag en hoe dit verband houdt met de wereldwijde aandelenmarkten.