De Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Oekraïense wetshandhaving hebben naar verluidt 9 digitale valuta-exchanges in beslag genomen die ervan verdacht worden cybercriminelen te helpen en aan te zetten.
Op 1 mei werd aangekondigd dat het Detroit Field Office van de FBI en de Nationale Politie van Oekraïne gezamenlijke, gerechtelijk geautoriseerde acties hebben uitgevoerd. Dit resulteerde in de sluiting en inbeslagname van de domeinen van negen virtuele valutawisseldiensten, zo blijkt uit een persbericht.
De in beslag genomen domeinen omvatten onder andere 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org en bitcoin24.exchange. Volgens berichten boden deze websites volledig anonieme digitale valuta-uitwisselingsdiensten aan hun gebruikers, terwijl ze veel van de regels en voorschriften die nodig zijn voor gelicentieerde crypto-exchanges ontweken.
Bezoekers van deze websites worden geconfronteerd met een inbeslagnamebericht van de autoriteiten en hebben geen toegang meer tot de inhoud.
Volgens de FBI boden de crypto-exchanges hun diensten aan in zowel het Engels als het Russisch, en vertoonden ze “lakse” anti-witwasmaatregelen en verzamelden ze minimale Know Your Customer (KYC)-informatie of “helemaal geen” informatie.
De FBI beweerde dat deze niet-gelicentieerde frauduleuze exchanges “fungeren als belangrijke knooppunten in het ecosysteem van cybercriminaliteit”.
Het bureau meldde dat veel van deze virtuele valuta-exchanges” werden geadverteerd op online forums die gewijd waren aan het bespreken van criminele activiteiten”.
Bij veel van de criminele activiteiten op de getroffen exchanges waren cyberactoren betrokken die verantwoordelijk waren voor ransomware, maar ook andere oplichters en cybercriminelen.
In de afgelopen maanden is de FBI betrokken geweest bij diverse problemen met betrekking tot cryptocurrency. Op 27 april deed de FBI een inval in het huis van voormalig FTX-directeur Ryan Salame, vanwege zijn rol als een van de voormalige topadviseurs van Sam Bankman-Fried.
Op 3 februari nam de FBI 86,5 Ethereum (ETH) en twee niet-fungibele tokens ter waarde van meer dan $100.000 in beslag van een gerapporteerde phishing-oplichter. Deze inbeslagname was het resultaat van een langdurig onderzoek door de onafhankelijke blockchain-speurder ZachXBT, die de activiteit voor het eerst openbaarde op Twitter in september 2022.
Nieuw Politico-onderzoek laat zien dat steeds meer Europeanen de VS als bedreiging zien, terwijl Rusland de grootste vijand blijft.
De Amerikaanse minister van Financiën dringt bij het Congres aan op snelle goedkeuring van de CLARITY Act. De strijd om stablecoin-rente vertraagt de wet.
Sommige Fed-leden willen de rente verhogen, anderen verlagen. De olieschok maakt elke beslissing een gok met grote gevolgen.
Drie tankers lijken via een nieuwe route langs Oman de Straat van Hormuz binnen te varen. Het zou de eerste doorbraak zijn sinds de blokkade.
Frankrijk haalt goud terug uit de Verenigde Staten, boekt miljardenwinst en kiest voor opslag in eigen land. Wat betekent dat nu?
Irak vraagt oliekopers om ladingen op te halen nu Iran de doorvaart door Hormuz heeft vrijgegeven. De eerste tanker is al door de zeestraat.
