De oprichters van cryptominingbedrijf HashFlare, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, worden door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van grootschalige cryptofraude. Ze zouden een piramidespel hebben opgezet waarmee ze wereldwijd 577 miljoen dollar van investeerders hebben buitgemaakt.
Volgens het Openbaar Ministerie is dit de grootste fraudezaak met cryptovaluta die ooit door de rechtbank in Seattle is behandeld. Het duo wordt verweten investeerders bewust te hebben misleid en geld te hebben gebruikt om een luxe levensstijl te financieren.
HashFlare verkocht tussen 2015 en 2019 digitale ‘miningcontracten’ waarmee klanten cryptovaluta konden laten minen, zoals Bitcoin. In werkelijkheid bestond het overgrote deel van die miningcapaciteit niet, stellen aanklagers. De opbrengsten die klanten ontvingen, kwamen uit het geld van nieuwe investeerders — een klassieke piramidestructuur.
In totaal werden ruim 440.000 mensen slachtoffer, waarvan meer dan 50.000 in de Verenigde Staten. Zij investeerden samen meer dan 130 miljoen dollar.
Potapenko en Turõgin werden in november 2022 gearresteerd in Estland en zaten daar 16 maanden vast. In mei 2024 werden ze uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar gaven ze toe schuldig te zijn aan samenzwering tot telefraude. Hun advocaten pleiten nu voor strafvermindering.
Volgens hun verdediging hebben klanten uiteindelijk meer cryptovaluta opgenomen dan ze hadden geïnvesteerd, mede dankzij de stijging van de markt. In totaal zouden klanten voor 2,3 miljard dollar aan crypto hebben opgenomen, tegenover een gezamenlijke investering van 487 miljoen.
Als onderdeel van een eerdere schikking zijn meer dan 400 miljoen dollar aan activa van het duo verbeurd verklaard. De verdediging stelt dat dit bedrag genoeg is om alle slachtoffers volledig te vergoeden, waardoor de financiële schade beperkt zou blijven.
Desondanks blijven aanklagers aandringen op een gevangenisstraf van tien jaar. Volgens hen is dit nodig om de ernst van de misdaad te weerspiegelen en herhaling te voorkomen.
Hoewel de rechtbank heeft bepaald dat Potapenko en Turõgin in de VS moeten blijven tot de uitspraak, kregen zij in april onverwacht een deportatiebevel van het Department of Homeland Security. Dit roept vragen op over hoe buitenlandse verdachten in grensoverschrijdende cryptocriminaliteit worden behandeld.
De Amerikaanse autoriteiten willen dat de zaak in eigen land wordt afgehandeld, gezien de grote groep Amerikaanse slachtoffers en de omvang van de fraude.
De strafzitting van Potapenko en Turõgin staat gepland op 14 augustus 2025. Tot die tijd zijn ze op borgtocht vrijgelaten. De Amerikaanse justitie wil met deze zaak een duidelijk signaal afgeven: grootschalige cryptofraude wordt zwaar bestraft.
“HashFlare was geen innovatief cryptobedrijf, maar een uitgekiend piramidespel,” aldus de aanklagers. “De straf moet de schade erkennen én toekomstige fraudeurs afschrikken.”
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Verborgen of ongeoorloofde mining, waarbij bijvoorbeeld stiekem gebruik wordt gemaakt van andermans rekenkracht, wordt nadrukkelijk verboden.
Voormalig SEC voorzitter Gensler herhaalt zijn strenge kijk op crypto terwijl Bitcoin volgens hem een uitzonderingspositie behoudt.
Door de druk van internationale sancties overweegt Rusland een minder strikte aanpak van cryptovaluta.
Een rijke Bitcoiner van het eerste uur dumpt al zijn coins. Verwacht hij een nóg grotere crash dan we nu zien?
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
XRP daalt ondanks ETF-hype. We vroegen ChatGPT naar de koersverwachting voor 1 december met een verrassende uitkomst.
