Een prominente promotor van het internationale Ponzi-schema Forcount, Juan Tacuri, is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf door een federale rechtbank in New York. De veroordeling volgt op zijn betrokkenheid bij een grootschalig frauduleus schema waarbij duizenden slachtoffers wereldwijd werden misleid. Tacuri speelde een sleutelrol in de oplichting die via cryptocurrency werd uitgevoerd.
Forcount, dat later werd omgedoopt tot Weltsys, lokte investeerders met beloften van gegarandeerde winsten uit cryptocurrency-handel en -mining. In werkelijkheid werden de investeringen van slachtoffers gebruikt om promotors zoals Tacuri te verrijken. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Southern District of New York liet weten dat Tacuri zich met name richtte op Spaanstalige gemeenschappen.
Damian Williams, de Amerikaanse aanklager, verklaarde: “Alhoewel Tacuri beweerde betrokken te zijn bij geavanceerde cryptobeleggingen, voerde hij in feite een klassiek Ponzi-schema uit. Hij was een van de belangrijkste promotors van het Forcount-schema en haalde miljoenen dollars binnen van hardwerkende slachtoffers, maar in plaats van hun geld te investeren, besteedde hij het aan zichzelf.”
Het Forcount-schema, dat actief was van 2018 tot 2021, beloofde investeerders hoge rendementen en financieel succes. Slachtoffers werden verleid om beleggingsproducten te kopen via gemeenschapsevenementen en gelikte presentaties. Ondanks dat investeerders via online platforms zogenaamd winst zagen, konden ze hun geld niet opnemen en verloren velen hun volledige inleg.
Om investeerders gerust te stellen, introduceerden Tacuri en zijn mede-promotors later zogenaamde “Mindexcoin” tokens. Deze tokens werden gepresenteerd als waardevol, maar bleken uiteindelijk waardeloos te zijn. Dit veroorzaakte nog meer verliezen onder de slachtoffers. Het schema stortte volledig in 2021 in.
Naast zijn gevangenisstraf moet de 46-jarige Tacuri meer dan $3,6 miljoen aan onrechtmatig verkregen winsten terugbetalen. Dit omvat onder andere een woning in Florida die hij met het geld van slachtoffers had gekocht.
De veroordeling van Tacuri benadrukt de risico’s van cryptocurrency-gerelateerde Ponzi-schema’s, die de afgelopen jaren steeds vaker voorkomen. Recente soortgelijke fraudezaken, zoals CryptoFX en NovaTech, hebben ook duizenden slachtoffers wereldwijd misleid.
EU wil cryptotransacties met Rusland verbieden. Sancties richten zich op Kirgizische banken, digitale roebel en havens in Azië.
Ray Dalio waarschuwt voor CBDC’s. Europa ontwikkelt digitale euro, terwijl de VS inzet op stablecoins en financiële vrijheid benadrukt.
SEC-commissaris Uyeda benadrukt dat tokenisatie kansen biedt, mits regels innovatie niet hinderen en technologie-neutraal worden toegepast.
Ethereum zakt 7,5 procent na waarschuwing van Vitalik Buterin: zonder tastbare waarde stort de cryptosector mogelijk in.
Een enkele cryptohandelaar heeft in korte tijd meer dan 220 miljoen dollar verloren nadat de Ethereum koers hard onderuitging.
Cardano-oprichter Charles Hoskinson verloor 3 miljard dollar aan cryptowaarde, maar weigert te verkopen. “Denk je dat ik dit voor geld doe?”
