Het New York Department of Financial Services (NYDFS) heeft crypto-infrastructuurbedrijf Paxos een boete en verbeterplan opgelegd van in totaal 48,5 miljoen dollar. De schikking volgt op beschuldigingen van gebrekkige naleving van antiwitwasregels en onvoldoende klantcontroles bij de samenwerking met de populaire crypto-exchange Binance.
Paxos betaalt 26,5 miljoen dollar aan de staat New York en investeert 22 miljoen dollar in het versterken van zijn complianceprogramma. Volgens NYDFS voerde Paxos jarenlang geen structureel onderzoek uit naar Binance, waardoor naar schatting 1,6 miljard dollar aan verdachte transacties via de stablecoin Binance USD (BUSD) liep.
In februari 2023 verplichtte NYDFS Paxos te stoppen met de distributie van BUSD. Superintendent Adrienne A. Harris waarschuwde dat gereguleerde bedrijven passende risicobeheersingskaders moeten hebben, inclusief strenge controle op partners en leveranciers.
De toezichthouder stelde dat Paxos voor elke nieuwe klant een due diligence-onderzoek moet uitvoeren. Paxos had wel toestemming voor de uitgifte van BUSD op de Ethereum-blockchain, maar niet voor de door Binance zelf uitgegeven “Binance-Peg BUSD” op andere blockchains.
De Securities and Exchange Commission (SEC) stuurde Paxos in februari 2023 een zogenoemd Wells-bericht: een formele waarschuwing voor mogelijke rechtszaken. Paxos werd beschuldigd van het uitgeven van “niet-geregistreerde effecten” en het schenden van consumentenbeschermingsregels. In 2024 trok de SEC deze waarschuwing echter in.
Een dag later beschuldigde ook NYDFS Paxos van het verkopen van “niet-geregistreerde effecten” en het ontbreken van voldoende Know Your Customer (KYC)-controles, wat leidde tot het definitieve stopzetten van BUSD.
Volgens Paxos gaat het om oude complianceproblemen die meer dan tweeënhalf jaar geleden werden vastgesteld en inmiddels volledig zijn opgelost.
Het bedrijf benadrukt dat er geen nieuwe claims zijn over de samenwerking met Binance of de uitgifte van BUSD.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
De aangescherpte koers van de toezichthouder volgt op meerdere incidenten bij Zuid-Koreaanse cryptobeurzen.
De Kansspelautoriteit wil dat goksite Polymarket stopt met politieke weddenschappen in Nederland. “Stemmen kan worden beïnvloed.”
Warsh wil Fed-interventie beperken via afspraken met ministerie. Critici vrezen politieke druk en verlies van geloofwaardigheid.
Ethereum zakt 7,5 procent na waarschuwing van Vitalik Buterin: zonder tastbare waarde stort de cryptosector mogelijk in.
Een enkele cryptohandelaar heeft in korte tijd meer dan 220 miljoen dollar verloren nadat de Ethereum koers hard onderuitging.
De Bitcoin koers blijft onder druk terwijl een analist stelt dat één grote speler de markt bewust in bedwang houdt.
