De crypto-industrie staat nog relatief in de kinderschoenen. Hierdoor is de sector volop in ontwikkeling, zowel op technologisch als regelgevend vlak. Zo’n jonge industrie gaat ook gepaard met fraude en oplichting. Neem de Amerikaanse ex-rugbyspeler Shane Donovan Moore, die besloot crypto te gebruiken om zichzelf op illegale wijze te verrijken. Dat komt hem nu duur te staan.
Shane Donovan Moore is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens het opzetten van een crypto Ponzi-zwendel. Hij zou hierbij meer dan 40 investeerders voor 900.000 dollar hebben gedupeerd.
De 37-jarige Moore beloofde zijn slachtoffers dagelijks 1 procent rendement via een nep crypto mining-bedrijf genaamd Quantum Donovan LLC. Van januari 2021 tot oktober 2022 wist hij vooral mede-rugbyspelers te overtuigen om in zijn project te investeren. Hij wist hen te overtuigen door een meeslepend verhaal. Het zou gaan om hoogwaardige mining-apparatuur die enorme winsten zou genereren. In werkelijkheid bestond deze apparatuur echter helemaal niet.
In plaats van daadwerkelijk crypto mining te faciliteren, gebruikte Moore het geld om zijn luxe levensstijl te bekostigen. Ook gebruikte hij een deel van het geld om eerdere deelnemers uit te betalen.
Dit is een typisch kenmerk van een Ponzi-zwendel. Er worden hoge rendementen beloofd, maar er is geen echt verdienmodel. De ogenschijnlijk hoge winst wordt betaald door middel van eerdere beleggingen. De zwendel stort uiteindelijk in wanneer er onvoldoende nieuwe inleggers zijn.
De rechter liet in haar vonnis duidelijk blijken dat het niet alleen om financieel verlies ging. Ze stelde dat Moore ook misbruik maakte van zijn status als bekende sporter. Volgens de rechter bracht hij zijn slachtoffers niet alleen emotionele en psychologische schade toe, maar heeft hij ook hun vertrouwen aangetast.
Nu de cryptomarkt weer aantrekt, is het ook oppassen geblazen voor steeds meer van dit soort frauduleuze praktijken. De sterke koersstijgingen trekken de interesse van veel onervaren beleggers. En dat maakt hen een makkelijke prooi voor criminelen.
Een van de meest beruchte Ponzi-systemen was BitConnect. Het frauduleuze bedrijf was actief in 2017-2018 en beloofde extreem hoge dagelijkse rendementen via een zogenaamd geautomatiseerd trading-algoritme.
Om te investeren moesten beleggers vaak hun tokens voor een bepaalde periode vastzetten. Maandelijkse rendementen liepen op papier op tot wel 40 procent, oftewel een jaarlijks rendement van soms zelfs 3.700 procent. Het bedrijf wist maar liefst 2,4 miljard dollar op te halen, maar stortte uiteindelijk in 2018 volledig in. De les die we hieruit kunnen leren: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
De oprichter van een grote darkweb-marktplaats is veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor drugshandel via crypto.
China wil profiteren van een zwakke dollar en zet in op een grotere internationale rol voor de Chinese yuan.
China verbiedt yuan-stablecoins in het buitenland en scherpt crypto-regels aan uit angst voor verlies van controle over geldstromen en monetaire macht.
Een crypto trader maakte 1 miljoen dollar winst in drie uur met de nieuwe memecoin DisclaimerCoin. Is er sprake van voorkennis?
Ethereum zakt 7,5 procent na waarschuwing van Vitalik Buterin: zonder tastbare waarde stort de cryptosector mogelijk in.
Een enkele cryptohandelaar heeft in korte tijd meer dan 220 miljoen dollar verloren nadat de Ethereum koers hard onderuitging.
