De crypto-industrie staat nog relatief in de kinderschoenen. Hierdoor is de sector volop in ontwikkeling, zowel op technologisch als regelgevend vlak. Zo’n jonge industrie gaat ook gepaard met fraude en oplichting. Neem de Amerikaanse ex-rugbyspeler Shane Donovan Moore, die besloot crypto te gebruiken om zichzelf op illegale wijze te verrijken. Dat komt hem nu duur te staan.
Shane Donovan Moore is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens het opzetten van een crypto Ponzi-zwendel. Hij zou hierbij meer dan 40 investeerders voor 900.000 dollar hebben gedupeerd.
De 37-jarige Moore beloofde zijn slachtoffers dagelijks 1 procent rendement via een nep crypto mining-bedrijf genaamd Quantum Donovan LLC. Van januari 2021 tot oktober 2022 wist hij vooral mede-rugbyspelers te overtuigen om in zijn project te investeren. Hij wist hen te overtuigen door een meeslepend verhaal. Het zou gaan om hoogwaardige mining-apparatuur die enorme winsten zou genereren. In werkelijkheid bestond deze apparatuur echter helemaal niet.
In plaats van daadwerkelijk crypto mining te faciliteren, gebruikte Moore het geld om zijn luxe levensstijl te bekostigen. Ook gebruikte hij een deel van het geld om eerdere deelnemers uit te betalen.
Dit is een typisch kenmerk van een Ponzi-zwendel. Er worden hoge rendementen beloofd, maar er is geen echt verdienmodel. De ogenschijnlijk hoge winst wordt betaald door middel van eerdere beleggingen. De zwendel stort uiteindelijk in wanneer er onvoldoende nieuwe inleggers zijn.
De rechter liet in haar vonnis duidelijk blijken dat het niet alleen om financieel verlies ging. Ze stelde dat Moore ook misbruik maakte van zijn status als bekende sporter. Volgens de rechter bracht hij zijn slachtoffers niet alleen emotionele en psychologische schade toe, maar heeft hij ook hun vertrouwen aangetast.
Nu de cryptomarkt weer aantrekt, is het ook oppassen geblazen voor steeds meer van dit soort frauduleuze praktijken. De sterke koersstijgingen trekken de interesse van veel onervaren beleggers. En dat maakt hen een makkelijke prooi voor criminelen.
Een van de meest beruchte Ponzi-systemen was BitConnect. Het frauduleuze bedrijf was actief in 2017-2018 en beloofde extreem hoge dagelijkse rendementen via een zogenaamd geautomatiseerd trading-algoritme.
Om te investeren moesten beleggers vaak hun tokens voor een bepaalde periode vastzetten. Maandelijkse rendementen liepen op papier op tot wel 40 procent, oftewel een jaarlijks rendement van soms zelfs 3.700 procent. Het bedrijf wist maar liefst 2,4 miljard dollar op te halen, maar stortte uiteindelijk in 2018 volledig in. De les die we hieruit kunnen leren: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
De stijgende yuan zet druk op de dollar en kan volgens analisten zorgen voor een gunstig klimaat voor Bitcoin-beleggers.
De Spaanse financiële toezichthouder CNMV heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over de invoering van de Europese cryptowet MiCA.
Trump sluit gratie voor Samourai Wallet-maker niet uit. Privacyliefhebbers vieren de uitspraken, maar de zaak blijft erg gevoelig.
Peter Schiff waarschuwt: Bitcoin is een tikkende tijdbom. Ondertussen blijft goud stijgen en kopen institutionelen de dip.
Elon Musks AI Grok voorspelt waar de XRP koers op 30 november 2025 staat. Wat zeggen de cijfers, en wat zijn de risico’s?
XRP staat onder druk ondanks goed nieuws. ChatGPT voorspelt of de koers nog stijgt voor het einde van 2025.
