Russische entiteiten gebruiken massaal het crypto-ecosysteem van Kirgizië om internationale sancties te ontwijken. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Britse blockchain-inlichtingenbureau TRM Labs. Het onderzoek onthult dat Kirgizië fungeert als schuilplaats voor cryptoplatforms die nauwe banden hebben met de inmiddels gesloten Russische beurs Garantex.
Volgens TRM Labs lopen er aanzienlijke geldstromen tussen Russische partijen en in Kirgizië geregistreerde platforms. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van de door Rusland gesteunde stablecoin A7A5, die werd ingezet om geld van Garantex over te maken naar de Kirgizische exchange Grinex. Veel van deze beurzen zouden kenmerken vertonen van lege vennootschappen, zoals identieke oprichters en contactgegevens.
Voor de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 was de cryptosector in Kirgizië vrijwel onbestaand. De situatie veranderde na de invoering van een pro-cryptowet in januari 2022, waarmee cryptovaluta officieel werden erkend en een registratiesysteem voor aanbieders van virtuele activa (VASP’s) werd ingevoerd.
Dankzij deze wet en de toenemende vraag vanuit Rusland schoot het handelsvolume omhoog. Waar VASP’s eind 2022 slechts 59 miljoen dollar verhandelden, steeg dit in de eerste zeven maanden van 2024 naar 4,2 miljard dollar. Volgens Isabella Chase, hoofd beleid bij TRM Labs, wordt deze groei volledig gedreven door Russische gebruikers. “De Kirgizische cryptosector is in feite een verlengstuk van de Russische markt,” aldus Chase.
TRM Labs stelt dat diverse Kirgizische platforms, waaronder Grinex en Meer, grootschalige transacties mogelijk maken van roebel naar cryptovaluta. Deze beurzen zijn volgens het rapport essentiële kanalen geworden voor Russische actoren – zowel legitiem als illegaal – die ondanks sancties toegang zoeken tot internationale financiële systemen.
Daarnaast ontdekte TRM Labs dat de paramilitaire organisatie Rusich Group wallet-adressen heeft geregistreerd bij de Kirgizische exchange Envoys Vision Digital Exchange (EVDE). EVDE en andere platforms onderhouden nauwe banden met logistieke bedrijven en Chinese financiële instellingen. Dit wijst op betrokkenheid bij de aanschaf van goederen voor tweeërlei gebruik, zoals halfgeleiders en drones, die uiteindelijk in Rusland worden ingezet.
De economische verwevenheid tussen Kirgizië en Rusland groeit snel. In 2024 bedroeg de bilaterale handel 3,5 miljard dollar. Bovendien nam de export van strategische Chinese goederen naar Kirgizië en Kazachstan tussen 2022 en 2023 met 64% toe, tot een waarde van 1,3 miljard dollar. Veel van deze goederen worden doorgevoerd naar Rusland, ondanks internationale sancties.
Deze cijfers tonen aan dat Kirgizië, samen met andere landen in de regio, een cruciale rol speelt in het omzeilen van handelsrestricties. Het land wordt daardoor steeds belangrijker in het netwerk dat Russische entiteiten toegang biedt tot verboden goederen en financiële diensten.
Hoewel Kirgizië inmiddels meer dan 126 gelicentieerde cryptobedrijven telt en werkt aan de ontwikkeling van een eigen stablecoin (USDKG), waarschuwen experts voor aanzienlijke risico’s. De snelle groei van de sector wordt niet ondersteund door robuuste wetgeving of effectieve controlemechanismen.
Volgens Altynai Myrzabekova, adviseur bij Transparency International, wordt het land gekenmerkt door zwakke instituties en een toenemende concentratie van macht. “Dit creëert kwetsbaarheden die kunnen worden misbruikt voor illegale geldstromen,” stelt zij. Kirgizië scoorde in 2024 slechts 25 van de 100 punten op de Corruption Perceptions Index, wat ernstige zorgen oproept over de integriteit van de publieke sector.
Zonder sterkere wetshandhaving, transparantiemaatregelen en politieke wil blijft Kirgizië volgens Myrzabekova zeer vatbaar voor misbruik door corrupte actoren en gesanctioneerde partijen. Toch lijkt de groei van de cryptosector voorlopig niet te stoppen, vooral door de blijvende vraag vanuit Rusland.
Het rapport van TRM Labs maakt duidelijk dat het kleine Kirgizië in korte tijd is uitgegroeid tot een belangrijke schakel in de wereldwijde pogingen van Rusland om sancties te omzeilen.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het Europees Parlement steunt een online én offline digitale euro en vergroot zo de kans op invoering van Europees digitaal geld.
De toenemende weerstand van toezichthouders staat haaks op de sterke groei van voorspellingsmarkten.
De benoeming van Warsh tot Fed-voorzitter kan vertragen door een strafrechtelijk onderzoek naar Powell. Een Republikeinse senator twijfelt.
Ethereum zakt 7,5 procent na waarschuwing van Vitalik Buterin: zonder tastbare waarde stort de cryptosector mogelijk in.
Een enkele cryptohandelaar heeft in korte tijd meer dan 220 miljoen dollar verloren nadat de Ethereum koers hard onderuitging.
De Bitcoin koers blijft onder druk terwijl een analist stelt dat één grote speler de markt bewust in bedwang houdt.
