Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), een overheidsinstantie voor financiële inlichtingen, heeft in zijn laatste rapport een zorgwekkende toename gemeld in het criminele gebruik van cryptovaluta en gerelateerde diensten.
In de AUSTRAC Money Laundering National Risk Assessment van 2024 wordt gedetailleerd beschreven hoe criminelen digitale valuta, valutabeurzen en niet-geregistreerde overmakingsdiensten inzetten voor witwaspraktijken. Hoewel traditionele methoden zoals contant geld, onroerend goed en luxe goederen nog steeds de voorkeur genieten onder witwassers, wordt het gebruik van cryptovaluta steeds populairder vanwege de anonimiteit en snelheid van transacties.
Het rapport wijst uit dat traditionele kanalen een “zeer hoge” risicofactor hebben, terwijl digitale valuta een “hoge” risicofactor kregen. AUSTRAC verwacht echter dat het criminele gebruik van cryptovaluta zal toenemen, wat de noodzaak benadrukt voor cryptobeurzen om zich te registreren onder de AML/CTF Act.
In een gerelateerde ontwikkeling heeft de Australische overheid recentelijk een verbod ingevoerd op het gebruik van crypto en creditcards voor online gokken. Bedrijven die deze nieuwe regels overtreden, riskeren boetes tot 234.750 Australische dollars (ongeveer $155.000).
Kai Cantwell, CEO van Responsible Wagering Australia, prees de maatregel als een stap vooruit in de bescherming van consumenten. “Dit is een belangrijke maatregel om klanten te beschermen, waardoor mensen gemakkelijker de controle over hun eigen gokgedrag kunnen behouden,” aldus Cantwell.
De bevindingen van AUSTRAC en de nieuwe regelgeving onderstrepen de voortdurende uitdagingen en aanpassingen die nodig zijn in de strijd tegen witwassen in een steeds digitaler wordende wereld.
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
De CFTC keurt gereguleerde spot-cryptohandel goed. Bitcoin en Ethereum mogen nu verhandeld worden op officiële Amerikaanse futuresbeurzen.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
Cryptomarkt klapt hard omlaag, maar alle ogen zijn gericht op Powells speech. Een hint op renteverlaging kan de markt laten herstellen.
