Het Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) heeft een dringende oproep gedaan aan accountants en auditprofessionals om actief bij te dragen aan de bestrijding van terrorismefinanciering.
In een recent uitgegeven waarschuwing benadrukt de toezichthouder het belang van waakzaamheid bij vijf specifieke methoden van geldoverdracht, waaronder het gebruik van cryptovaluta.
ICPAC wijst erop dat accountants, vanwege de aard van hun werkzaamheden en hun rol als poortwachters, een cruciale positie innemen in de preventie van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering. De toezichthouder stelt dat het essentieel is dat professionals binnen de sector actief betrokken zijn bij het identificeren en melden van verdachte transacties.
Volgens ICPAC maken terroristische organisaties gebruik van vijf methoden om geld over te maken:
Met betrekking tot cryptovaluta roept ICPAC accountants op om alert te zijn op anonieme grensoverschrijdende peer-to-peer-overdrachten, crowdfunding, liefdadigheidsinstellingen en anonieme online fondsenwervingscampagnes. De toezichthouder benadrukt dat het nalaten van het melden van verdachte transacties als een overtreding wordt beschouwd.
Gemarkeerde transacties worden onderworpen aan strenge controle, waarbij profielen van betrokken personen worden opgesteld, cryptowallets en -transacties worden gescreend, en gespecialiseerde blockchaintools worden ingezet.
Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat Palestijnse militante groeperingen, waaronder Hamas, kleine hoeveelheden cryptovaluta gebruiken voor terrorismefinanciering, maar dat ze de voorkeur geven aan traditionele producten en diensten. Dit werd bevestigd tijdens een hoorzitting waarin benadrukt werd dat de hoeveelheid cryptovaluta die door deze groeperingen wordt gebruikt relatief klein is in vergelijking met andere financieringsbronnen.
ICPAC blijft zijn leden en geassocieerde bedrijven aansporen om verdachte activiteiten te melden en een actieve rol te spelen in de preventie van terrorismefinanciering.
De tijd dringt: de overheid moet volgens de Rekenkamer vóór 2030 overstappen op quantum proof versleuteling om gevoelige data te beschermen.
De oprichter van een grote darkweb-marktplaats is veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor drugshandel via crypto.
China wil profiteren van een zwakke dollar en zet in op een grotere internationale rol voor de Chinese yuan.
Ethereum zakt 7,5 procent na waarschuwing van Vitalik Buterin: zonder tastbare waarde stort de cryptosector mogelijk in.
Een enkele cryptohandelaar heeft in korte tijd meer dan 220 miljoen dollar verloren nadat de Ethereum koers hard onderuitging.
De Bitcoin koers blijft onder druk terwijl een analist stelt dat één grote speler de markt bewust in bedwang houdt.
