Een hoofdverdachte in een grootschalig crypto-Ponzi-schema, waarbij slachtoffers voor ruim 13 miljoen dollar zijn opgelicht, heeft schuld bekend. De fraude werd gepleegd met beloften van hoge rendementen via zogenaamd AI-gestuurde crypto-handelsbots en een nep-overheidsinstantie.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte maandag bekend dat Vincent Anthony Mazzotta Jr. heeft toegegeven beleggers te hebben bedrogen. Hij gebruikte fictieve bedrijven zoals Mind Capital en Cloud9Capital om de oplichting te organiseren. Mazzotta pleitte schuldig aan witwassen en samenzwering om gerechtigheid te belemmeren. Deze misdrijven kunnen leiden tot maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. De rechter bepaalt later de definitieve straf.
De fraude werd versterkt door de oprichting van een verzonnen instantie, de Federal Crypto Reserve. Deze zou zogenaamd onderzoek doen naar de bedrijven van Mazzotta, maar werd in werkelijkheid gebruikt om slachtoffers extra geld afhandig te maken. Onder het mom van officiële controles betaalden zij duizenden dollars, waarna hun investeringen verdwenen.
Volgens het DOJ werden de fondsen witgewassen via crypto-mixers en uitgegeven aan luxeartikelen zoals privéjets, luxe hotels, gehuurde villa’s, een persoonlijke chef en beveiliging. De zaak laat zien hoe geraffineerd de daders te werk gingen om vertrouwen te winnen.
Naast Mazzotta zijn ook andere verdachten in beeld. Zijn vermeende medeplichtige David Saffron, die zich voordeed als Blue Wizard en Bitcoin Yoda, zit sinds augustus 2023 vast en wacht op zijn proces in september. Mazzotta gebruikte zelf aliassen zoals Anthony, Delta Prime en Regisseur Vinchenzo.
Een andere betrokkene, David Kagel, werd in oktober veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijk en moet ruim 13,9 miljoen dollar terugbetalen aan de slachtoffers.
Justitie beschuldigt Mazzotta ervan bewijsmateriaal te hebben vernietigd om zijn rol in de fraude te verhullen. Zo zou hij in 2022 een iPad en vervalste bedrijfsdocumenten hebben vernietigd, kort nadat Saffron werd aangeklaagd. Hiermee probeerde hij de autoriteiten te misleiden.
De fraude, die liep van 2017 tot 2023, omvatte meerdere nepbedrijven, waaronder Circle Society, Bitcoin Wealth Management en Omicron Trust. De Amerikaanse autoriteiten zetten het onderzoek voort en proberen zoveel mogelijk geld terug te halen voor de slachtoffers. Het proces tegen Saffron staat gepland voor 16 september.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
De Fed staat voor een onmogelijke keuze: inflatie van 3,5 procent accepteren of de rente verhogen en massawerkloosheid riskeren. Beide opties zijn pijnlijk.
Vietnamese autoriteiten arresteren verdachten achter cryptoplatform ONUS voor miljardenfraude. Het netwerk manipuleerde tokenprijzen en misleidde miljoenen beleggers met valse reclame.
De Britse overheid heeft sancties opgelegd aan Xinbi, een Chinese cryptomarktplaats met een geschatte waarde van 20 miljard dollar.
De Federal Reserve houdt de rente gelijk terwijl inflatiezorgen en geopolitieke spanningen toenemen. Bitcoin maakt onverwacht sprongetje.
Iran overweegt beperkte doorgang door de Straat van Hormuz, maar koppelt dat volgens media aan een opvallende eis rond betalingen in yuan.
Warren Buffett verdient miljarden met olie. Zijn strategie toont waarom spreiding beleggers beschermt tegen onverwachte marktschokken.
