Een hoofdverdachte in een grootschalig crypto-Ponzi-schema, waarbij slachtoffers voor ruim 13 miljoen dollar zijn opgelicht, heeft schuld bekend. De fraude werd gepleegd met beloften van hoge rendementen via zogenaamd AI-gestuurde crypto-handelsbots en een nep-overheidsinstantie.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte maandag bekend dat Vincent Anthony Mazzotta Jr. heeft toegegeven beleggers te hebben bedrogen. Hij gebruikte fictieve bedrijven zoals Mind Capital en Cloud9Capital om de oplichting te organiseren. Mazzotta pleitte schuldig aan witwassen en samenzwering om gerechtigheid te belemmeren. Deze misdrijven kunnen leiden tot maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. De rechter bepaalt later de definitieve straf.
De fraude werd versterkt door de oprichting van een verzonnen instantie, de Federal Crypto Reserve. Deze zou zogenaamd onderzoek doen naar de bedrijven van Mazzotta, maar werd in werkelijkheid gebruikt om slachtoffers extra geld afhandig te maken. Onder het mom van officiële controles betaalden zij duizenden dollars, waarna hun investeringen verdwenen.
Volgens het DOJ werden de fondsen witgewassen via crypto-mixers en uitgegeven aan luxeartikelen zoals privéjets, luxe hotels, gehuurde villa’s, een persoonlijke chef en beveiliging. De zaak laat zien hoe geraffineerd de daders te werk gingen om vertrouwen te winnen.
Naast Mazzotta zijn ook andere verdachten in beeld. Zijn vermeende medeplichtige David Saffron, die zich voordeed als Blue Wizard en Bitcoin Yoda, zit sinds augustus 2023 vast en wacht op zijn proces in september. Mazzotta gebruikte zelf aliassen zoals Anthony, Delta Prime en Regisseur Vinchenzo.
Een andere betrokkene, David Kagel, werd in oktober veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijk en moet ruim 13,9 miljoen dollar terugbetalen aan de slachtoffers.
Justitie beschuldigt Mazzotta ervan bewijsmateriaal te hebben vernietigd om zijn rol in de fraude te verhullen. Zo zou hij in 2022 een iPad en vervalste bedrijfsdocumenten hebben vernietigd, kort nadat Saffron werd aangeklaagd. Hiermee probeerde hij de autoriteiten te misleiden.
De fraude, die liep van 2017 tot 2023, omvatte meerdere nepbedrijven, waaronder Circle Society, Bitcoin Wealth Management en Omicron Trust. De Amerikaanse autoriteiten zetten het onderzoek voort en proberen zoveel mogelijk geld terug te halen voor de slachtoffers. Het proces tegen Saffron staat gepland voor 16 september.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
De CFTC keurt gereguleerde spot-cryptohandel goed. Bitcoin en Ethereum mogen nu verhandeld worden op officiële Amerikaanse futuresbeurzen.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
Cryptomarkt klapt hard omlaag, maar alle ogen zijn gericht op Powells speech. Een hint op renteverlaging kan de markt laten herstellen.
